董事会
最高决策机构
负责公司战略规划、重大决策审批及经营管理监督，保障公司长期价值与股东利益。
投资者关系
公司治理框架
建立信任、解释治理机制。公司治理框架展示董事会及各专门委员会的职能概览，为投资者提供清晰的治理结构信息
Governance Structure
董事会架构
董事会是公司治理的核心决策机构，下设执行董事、非执行董事与独立非执行董事三类角色，确保战略决策的稳健性与独立性。
执行董事
Executive Directors
参与公司日常经营管理，将战略决策转化为具体业务执行，并向董事会汇报运营绩效。
非执行董事
Non-Executive Directors
不参与日常运营，以外部视角为战略决策提供独立判断与多元背景建议。
独立非执行董事
INEDs
独立于管理层与主要股东，在审计、薪酬及提名委员会中发挥关键制衡与监督作用。
Board Committees
三大委员会
董事会下设审计委员会、薪酬委员会及风险管理委员会，各委员会依据明确的职权范围与议事规则独立运作，并向董事会报告。
审计委员会
监督财务报告流程与内部控制的充分性和有效性，并负责外部审计师的选聘、评估及独立性审核。
关注重点
- 财务报告完整性及会计准则合规
- 内部控制体系设计与运行有效性
- 外部审计独立性及审计质量评估
薪酬委员会
制定及审核董事与高级管理层的薪酬政策与方案，确保激励机制与公司战略、业绩及风险管理相协调。
关注重点
- 薪酬政策与长期股东价值对齐
- 绩效评估机制与激励安排
- 薪酬披露合规与透明度
风险管理委员会
识别、评估及监控公司面临的重大风险，审阅风险管理政策及内控框架，并向董事会提出风险应对建议。
关注重点
- 重大风险识别与动态监测
- 风险偏好与风险限额设定
- 合规及监管风险应对策略